Espanjan oikeus laajensi PSOE:n kuluselvitysten tutkintaa vuoteen 2025 asti
Erityisen huomion kohteena on PSOE:n entinen järjestösihteeri.
Kello 15:07. Teksti: Nina Laakso / 24-verkkolehti
Espanjan kansallinen tuomioistuin on laajentanut hallitsevan sosialistipuolueen PSOE:n taloudenpitoa koskevaa tutkintaa kattamaan myös vuoden 2025 kulut. Aiemmin tutkinta kohdistui vuosien 2017–2024 menoihin, eli koko ajanjaksoon, jolloin pääministeri Pedro Sanchez on johtanut puoluetta. Pääministeri Pedro Sanchez ei ole epäiltyjen listalla.
Espanjan politiikassa ja medioissa puhutaan "Sanchezin korruptioskandaalista", mutta todellisuudessa kyse on useista eri tutkintalinjoista, joista osa koskee hänen puolisoa ja veljeä, osa entisiä lähimpiä poliittisia liittolaisiaan ja osa itse PSOE-puoluetta.
Tutkintaa johtava tuomari Santiago Pedraz määräsi tällä viikolla Espanjan siviilikaartin keskusrikosyksikön hakemaan PSOE:n Madridissa sijaitsevasta päämajasta laajaa asiakirja-aineistoa. Viranomaisten lähes 12 tuntia kestäneessä tarkastuksessa pyydettiin yksityiskohtaisia tietoja puolueen menoista sekä sen voimassa olevasta rikosten ehkäisy- ja valvontaohjelmasta.
Tuomari vaatii nähtäväkseen puolueen vuosina 2024–2025 käytössä olleen rikosten ehkäisymallin kokonaisuudessaan sekä tiedot siitä, kuka vastaa sen noudattamisen valvonnasta.
Tutkinnan keskiössä ovat myös puolueen sisäiset menettelyt kulujen hyväksymisessä ja maksamisessa. Oikeus epäilee, että puolueen varoja olisi mahdollisesti käytetty verkostoon, jonka tarkoituksena oli hankkia arkaluonteista tietoa tuomareista, syyttäjistä ja turvallisuusviranomaisista eri oikeusprosessien horjuttamiseksi.
Viranomaiset pyysivät muun muassa laskuja, matkakulujen hyväksymiskäytäntöjä sekä selvityksiä siitä, miten puolueessa käsitellään esimerkiksi taksi-, matka- ja ravintolakuluja. Lisäksi tutkitaan, miten tällaiset menot tarkastetaan ja dokumentoidaan.
Erityisen huomion kohteena on PSOE:n entinen järjestösihteeri Santos Cerdan, jota tutkinnassa pidetään epäiltynä verkoston johtohahmona. Myös puolueen entinen jäsen Leire Diez on tutkijoiden kiinnostuksen kohteena hänen väitetyn koordinoivan roolinsa vuoksi. Leire Dieziä tutkitaan väitetystä yrityksestä vaikuttaa oikeusprosesseihin.
PSOE on kiistänyt jyrkästi syyllistyneensä tuomarin päätöksessä kuvattuihin rikollisiin tekoihin. Puolue korostaa tehneensä yhteistyötä viranomaisten kanssa jo vuoden ajan toimittamalla pyydetyt asiakirjat ja arvostelee sitä, että samoja tapahtumia tutkitaan kahdessa eri oikeusprosessissa.
Samaan aikaan toisessa oikeushaarassa tutkitaan puolueen vuosina 2017–2024 suorittamia käteismaksuja. Tätä niin sanottuun Koldo-tapaukseen liittyvää tutkintalinjaa johtaa tuomari Ismael Moreno. PSOE toimitti viime joulukuussa viranomaisille muistitikun, joka sisältää tietojen mukaan luettelon ja tositteet kyseisen ajanjakson käteismaksuista puolueen johtajille, työntekijöille ja tukijoille.
Tutkinnassa selvitetään epäilyjä siitä, että entinen liikenneministeri Jose Luis Abalos ja hänen entinen neuvonantajansa Koldo Garcia olisivat voineet hyödyntää puolueen kulukorvausjärjestelmän valvontapuutteita mahdollisen laittomasti hankitun rahan pesemiseen. Espanjan korruptionvastainen syyttäjävirasto tutkii lisäksi mahdollista puolueeseen kohdistunutta varojen väärinkäyttöä sekä muita epäiltyjä taloudellisia väärinkäytöksiä.
Tutkinta alkoi korona pandemian aikaisista maskihankinnoista, mutta on laajentunut epäilyihin lahjuksista, julkisten urakoiden manipuloinnista ja mahdollisesta puoluerahoituksesta.
Sanchezin puolisoa vastaan tutkitaan väitteitä vaikutusvallan väärinkäytöstä, liiketoimintaan liittyvästä korruptiosta, julkisten varojen väärinkäytöstä ja varojen kavalluksesta. Tutkinta liittyy hänen toimintaansa yliopistohankkeissa ja yhteyksiin yritysmaailmassa.
Lisäksi Sanchezin veli on joutunut oikeusprosessiin virkanimityksestä Extremaduran alueella. Tämä tapaus ei liity suoraan PSOE:n puoluerahoitukseen. Tutkinnassa selvitetään, saiko hän julkisen kulttuurialan tehtävän perusteettomasti poliittisten suhteiden avulla.