Asianajajaa syytetään vakavista talousrikoksista Ruotsissa

Tukholman Ecocrime Authorityn syyttäjä on tänään nostanut syytteet asianajajaa vastaan, vakavasta liiketoiminnallisesta rahanpesusta ja vakaviin verorikoksiin auttamisesta.

Syyttäjä vaatii myös, että käräjäoikeus määrää 1,5 miljoonan Ruotsin kruunun yhteisösakkosta asianajotoimistolle, jossa syytetty asianajaja työskentelee.

Syytteen mukaan asianajaja on toimiessaan asianajotoimistossa, edustanut ruotsalaista yritystä siviiliasiassa ruotsalaisessa tuomioistuimessa vuosina 2018 – 2019. Siviiliasiassa yhtiölle määrättiin tuomioistuimessa suoritettavaksi 1,3 miljoonaa kruunua.

Asianajaja on vastaanottanut ja tallentanut nämä rahat asianajotoimiston asiakasvarojen tilille, ja on tämän jälkeen osallistunut yli 1,2 miljoonan Ruotsin kruunun siirtämisessä maahan, jossa rahanpesun riski on korkea. Pankkitili maassa ei kuulunut yritykselle, vaan yhtiön edustajalle.

- Asianajaja on edustanut yhtiötä, ei yhtiön edustajaa. Toimenpide on merkinnyt sitä, että Ruotsin viranomaisilla on ollut hyvin vähän mahdollisuuksia saada tietoa, mikä todellisuudessa merkitsee yrityksen edustajalle tuloa. Asianajajalla, toisin kuin yleisesti kaikilla muilla, ei ole velvollisuutta toimittaa Ruotsin verovirastolle valvontatietoja asiakkaiden tilien kautta välittämistä ulkomaisista maksuista, sanoo Tukholman Ecocrime Authorityn esitutkintajohtaja Andreas Bergman.

– Näkemykseni on, että asianajajan toimilla on pyritty edistämään yrityksen edustajan mahdollisuuksia ansaita rahaa ilman veroja. Tämä osa rikosepäilystä liittyy taloudelliseen rahanpesuun, vakavaan rikokseen, Andreas Bergman sanoo.

Yrityksen edustaja ei myöskään ole ilmoittanut tuloja Verovirastolle, mikä merkitsi hieman yli 500 000 kruunun veronkiertoa.

- Asianajaja on neuvomalla ja teolla edistänyt tekoa toimimalla liike-elämän rahanpesurikoksessa. Siksi olen myös syyttänyt asianajajaa avunannosta vakavaan verorikokseen, Andreas Bergman sanoo.

Syyttäjä vaatii myös, että käräjäoikeus velvoittaa asianajotoimiston, jossa asianajaja työskentelee, maksamaan 1,5 miljoonan Ruotsin kruunun yrityssakon.

- Yritys ei ole tehnyt sitä, mitä voidaan kohtuudella vaatia rikosten estämiseksi. Rikokset on tehnyt myös johtavassa asemassa oleva henkilö, Andreas Bergman sanoo.

1 Ruotsin kruunu on noin 0,08988 euroa 

Tukholman käräjäoikeus, asia nro: B 3287-23